银行承兑汇票贴现诈骗案

一诺千金

银行承兑汇票贴现诈骗案
2009-3-16
[size=+0]    来自陕西和江苏的两名男子，导演了一出连环计，利用假银行承兑汇票，从宜昌市三峡工行骗走[size=+0]1000万元。近日，该团伙涉嫌票据诈骗罪，被三峡坝区检察院起诉。
  
    2007年春节前，陕西农民刘某、江苏男子顾某来到石家庄，谋划用银行承兑汇票贴现方式进行融[size=+0]资。他们与东邦公司法人代表戴某、副总经理吕某商定，由东邦公司负责找银行出票，顾、刘负责联[size=+0]系贴现银行。随后，他们又找到河北某建筑分公司经理郭某、无极县农行工作人员孟某，以给工程、[size=+0]送房子为诱饵，让其里应外合。
[size=+0]    为了行骗成功，这伙人进行了分工：由郭某冒充无极县农行行长，孟某负责在事先约定的窗口冒[size=+0]充办理核行的结算人员，在查询（复）书上盖假章，欺骗查询人员。
[size=+0]    2007年5月，戴、吕花40万元购回一张空白银行承兑汇票，伪造了一张虚假的1000万元中国农业银[size=+0]行承兑汇票。随后，这伙人找到三峡工行坝区支行的李某，在得到可以办理贴现业务的肯定回答后，[size=+0]决定将三峡工行作为诈骗对象。
[size=+0]    当年6月10日，李某等二人前往无极县农行实地查询，假行长郭某从无极县农行办公大楼走出来迎[size=+0]接，并带李某进入无极县农行营业部大客户室，郭某从李某手中接过装有假承兑汇票和查询（复）书[size=+0]的信封，递给已被收买的农行工作人员孟某，孟拿出事先由郭某给他的假章子盖在了查询（复）书上[size=+0]，然后交给李某，这一诈骗伎俩到此蒙混过关。
[size=+0]    案发后，被骗走的1000万元全部从东邦公司追回。（楚天都市报)

一诺千金

鉴于许多同乡在从事类似业务
特转贴以供防范风险

abracadabra

啊许多同乡在从事类似诈骗业务？

一诺千金

人家仅仅是挣点利差好哇
内地银行贴现率比较低
江浙银行比较高
仅此而已

空心竹

看来下次要小心了

ascom

偶认识的一人就是载在这个业务上，而且是个大跟斗

zhaopan

林子大了，什么鸟都有。骗子的花招是层出不穷，防不胜防啊。