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标题: 银行承兑汇票贴现诈骗案 [打印本页]

作者: 一诺千金    时间: 2009-3-16 12:48
标题: 银行承兑汇票贴现诈骗案
银行承兑汇票贴现诈骗案
2009-3-16
[size=+0]    来自陕西和江苏的两名男子,导演了一出连环计,利用假银行承兑汇票,从宜昌市三峡工行骗走[size=+0]1000万元。近日,该团伙涉嫌票据诈骗罪,被三峡坝区检察院起诉。
  
    2007年春节前,陕西农民刘某、江苏男子顾某来到石家庄,谋划用银行承兑汇票贴现方式进行融[size=+0]资。他们与东邦公司法人代表戴某、副总经理吕某商定,由东邦公司负责找银行出票,顾、刘负责联[size=+0]系贴现银行。随后,他们又找到河北某建筑分公司经理郭某、无极县农行工作人员孟某,以给工程、[size=+0]送房子为诱饵,让其里应外合。
[size=+0]    为了行骗成功,这伙人进行了分工:由郭某冒充无极县农行行长,孟某负责在事先约定的窗口冒[size=+0]充办理核行的结算人员,在查询(复)书上盖假章,欺骗查询人员。
[size=+0]    2007年5月,戴、吕花40万元购回一张空白银行承兑汇票,伪造了一张虚假的1000万元中国农业银[size=+0]行承兑汇票。随后,这伙人找到三峡工行坝区支行的李某,在得到可以办理贴现业务的肯定回答后,[size=+0]决定将三峡工行作为诈骗对象。
[size=+0]    当年6月10日,李某等二人前往无极县农行实地查询,假行长郭某从无极县农行办公大楼走出来迎[size=+0]接,并带李某进入无极县农行营业部大客户室,郭某从李某手中接过装有假承兑汇票和查询(复)书[size=+0]的信封,递给已被收买的农行工作人员孟某,孟拿出事先由郭某给他的假章子盖在了查询(复)书上[size=+0],然后交给李某,这一诈骗伎俩到此蒙混过关。
[size=+0]    案发后,被骗走的1000万元全部从东邦公司追回。(楚天都市报)
作者: 一诺千金    时间: 2009-3-16 12:49
鉴于许多同乡在从事类似业务
特转贴以供防范风险
作者: abracadabra    时间: 2009-3-16 18:03
啊许多同乡在从事类似诈骗业务?
作者: 一诺千金    时间: 2009-3-17 10:16
人家仅仅是挣点利差好哇
内地银行贴现率比较低
江浙银行比较高
仅此而已
作者: 空心竹    时间: 2009-3-17 12:06
看来下次要小心了
作者: ascom    时间: 2009-3-19 20:29
偶认识的一人就是载在这个业务上,而且是个大跟斗
作者: zhaopan    时间: 2009-3-30 16:56
林子大了,什么鸟都有。骗子的花招是层出不穷,防不胜防啊。




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